一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1.會議召開時間：2017年 3月 3日

　　2.會議召開地點：公司會議室

　　3.會議召開方式：現場

　　4.會議召集人：董事會

　　5.會議主持人：董事長王建萍

　　6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

　　會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　(二)會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 17 人，持有表決權的股份 18,014,000股，占公司股份總數的 75.12%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2016年度財務審計機構的議案》

　　1.議案內容

　　鑒于大華會計師事務所(特殊普通合伙) 為公司提供審計服務能嚴格遵循獨立、客觀、公允、公正的職業準則， 勤勉盡責，為保證審計業務的連續性，同時基于雙方良好的合作，公司擬續聘其為公司 2016 年度財務報告審計機構。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數 18,014,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

　　(二)審議通過《關于注銷全資子公司“春旺(香港)環保科技有限公司”的議案》

　　1.議案內容

　　根據公司經營管理需要，為精簡組織結構，降低運營管理成本，提高管理效率，公司決定注銷全資子公司“春旺(香港)環保科技有限公司”。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數 18,014,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;

　　棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

　　(三)審議通過《關于預計 2017年度日常性關聯交易的議案》

　　1.議案內容

　　根據公司業務發展及經營情況，公司預計 2017 年度日常性關聯交易事項。預計關聯交易的詳細情況見已披露的《關于預計 2017 年日常性關聯交易的公告》(公告編號：2017-004)

　　2.議案表決結果：

　　同意股數 1,356,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案關聯股東王建萍先生、董小春女士回避表決，回避表決股數為 16,658,000股。

　　三、備查文件目錄

　　《深圳市春旺環保科技股份有限公司 2017年第一次臨時股東大會決議》

　　深圳市春旺環保科技股份有限公司

　　董事會

　　2017年 3月 3日

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