一、權益分派預案

鑒于公司穩步增長的經營情況和發展前景，為回報廣大股東，擬定了以下的權益分派方案。根據大華會計師事務所(特殊普通合伙) 出具的大華審[2017]002332 號審計報告，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司的未分配利潤為 6,810,005.56 元，資本公積為 8,748,503.48 元。公司擬以現有股本 2,462.2353 萬股為基數，以未分配利潤向全體股東每 10 股派發現金 0.80 元(含稅)，共計分配利潤 1,969,788.24元。以資本公積向全體股東每 10 股轉增 3 股，共轉股 7,386,705 股，權益分派完成后股本將增至 32,009,058 股,實際分派結果以中國結算核算為準。公司董事會將在股東大會審議通過后 2 個月內完成權益分派事宜。

二、審議表決情況

公司于 2017 年 4 月 20 日召開了第一屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于<2016 年度權益分派預案>的議案》，表決結果：5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權，不涉及回避事項，無需回避。根據公司章程及相關規定，本預案尚需提交股東大會審議。

三、其他

本次利潤分配方案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知任務，本次利潤分配方案尚需經公司股東大會審議批準后確定，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查文件目錄

1、 《深圳市春旺環保科技股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議決議》

深圳市春旺環保科技股份有限公司

董事會

2017 年 4 月 20 日

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